OFAC
Последние новости и упоминания на vestka
Связанные персоны
- Экспорт дизельного топлива поддержит платежный баланс России, по словам Силуанова
Бизнес·Коммерсантъ Бизнес·
Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что экспорт российского дизельного топлива будет способствовать поддержанию платежного баланса страны. Это заявление сделано на фоне временной лицензии, выданной OFAC, разрешающей поставки дизеля до апреля 2027 года.
- Санкции OFAC против крипто-кошельков, связанных с венесуэльской преступной группировкой
Крипта·BeInCrypto·
Министерство финансов США ввело санкции против десяти объектов, связанных с венесуэльской группировкой Tren de Aragua, включая семь крипто-адресов. Данная группировка, признанная иностранной террористической организацией, использовала криптовалюту для отмывания средств, полученных от мошенничества с банкоматами.
- Санкции OFAC против сети банкоматов Tren de Aragua и адресов Tron
Крипта·The Defiant·
Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против сети банкоматов Tren de Aragua и перечислило семь адресов Tron. Согласно Chainalysis, контрагенты этих кошельков имели связь с отмыванием денег, использовавшимся мексиканскими и колумбийскими картелями, а также венесуэльскими отмывателями.
- Tether замораживает почти $550 миллионов USDT, связанных с Ираном
Крипта·CryptoPotato·
Компания Tether сообщила о замораживании почти $550 миллионов USDT, связанных с Ираном, в рамках расширяющегося давления со стороны США. Эти меры были предприняты по информации от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
- США начали рассылку отказов россиянам в разблокировке активов
Экономика·РБК·
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) начало отправлять отказы российским инвесторам в разблокировке их активов. Это событие стало первым шагом в процессе обработки заявок от россиян.
- Иранская криптобиржа BitBank попала под санкции США
Крипта·CryptoPotato·
Министерство финансов США внесло иранскую криптобиржу BitBank в список санкций в рамках борьбы с финансовыми сетями Ирана. Биржа обвиняется в содействии перемещению средств, связанных с Ираном, и контролируется финансистом Бабаком Занджани, который уже находится под санкциями.
- Минфин США ввел санкции против криптобиржи BitBank
Крипта·Decrypt·
Министерство финансов США объявило о введении санкций против криптобиржи BitBank, которая, по данным OFAC, использовалась для перевода сотен миллионов долларов в биткойнах в Корпус стражей исламской революции Ирана. Эти меры направлены на борьбу с финансированием терроризма и незаконной деятельностью.
- Криптовалютные адреса, связанные с Lazarus Group, переместили $30 миллионов через Hyperliquid
Крипта·Cointelegraph·
Адреса криптовалютных кошельков, связанные с санкционированной группой Lazarus, переместили $30 миллионов через платформу Hyperliquid. Это произошло на фоне обсуждений регуляторов о возможности введения этой биржи на рынок США.
- OFAC продлило лицензию для продажи активов «Лукойла»
Бизнес·Ведомости Бизнес·
Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) продлил лицензию для компании «Лукойл», позволяя ей продолжать продажу зарубежных активов. Это решение имеет значительное значение для финансовой стабильности компании в условиях текущих экономических вызовов.