Министерство юстиции США (DOJ) начало новое расследование в отношении Binance, крупнейшей криптобиржи в мире, чтобы выяснить, соблюдала ли она условия соглашения, достигнутого в 2023 году, когда компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования уголовного дела. Глава уголовного отдела DOJ Тайсен Дува подтвердил, что следователи проверяют соответствие Binance условиям соглашения.

Одним из основных вопросов является подозреваемая иранская платежная сеть. Согласно информации Wall Street Journal, счета, связанные с финансистом Бабаком Занджани, обработали около 850 миллионов долларов через Binance. В рамках нового расследования также рассматриваются подозрительные сделки одного из VIP-клиентов, которые привлекли внимание властей США и Швейцарии. Binance заявила, что закрыла указанные счета.

Кроме того, в сентябре был подан иск на конфискацию 61 миллиона долларов, в котором прокуроры утверждают, что две китайские компании использовали счета Binance для отмывания доходов от продаж иранской нефти. По данным следствия, более 1,5 миллиарда долларов были перемещены через более широкую сеть. Это расследование подчеркивает продолжающиеся проблемы, с которыми сталкивается Binance в вопросах соблюдения законодательства.